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106名“白富美(mei)”提(ti)供郵(you)幣卡發財良(liang)機?實為溫柔陷阱(jing)
www.xtxcm.com        2020-05-30 20:27:31 星(xing)期四(si)   本文來源︰ 彩神登录入口新(xin)華網

 

  106名“白富美(mei)”提(ti)供郵(you)幣卡發財良(liang)機,引來全國各地700余名被害(hai)人上當,涉案(an)金額高達1.4億余元。近(jin)日,這起浙江省紹興市檢察院提(ti)起公訴的特(te)大郵(you)幣卡詐騙(pian)案(an)在紹興市中級法院一審公開宣判。法院以詐騙(pian)罪判處主犯鐘某(mou)無期徒刑,剝奪政治權(quan)利終身,並(bing)處沒收個人全部財產,其余105名被告(gao)人分別被判處有期徒刑十四(si)年(nian)至六(liu)個月(yue)不等,各並(bing)處罰金。

  先(xian)是引誘“打新(xin)股”,後又推薦郵(you)幣卡

  2016年(nian)11月(yue),一個昵稱為“Yamo檬”的微信號通過手機號碼(ma)找到了(liao)被害(hai)人顧(gu)某(mou),她(ta)自(zi)稱叫“李(li)檬”,做婚紗設計(ji)生意。

  顧(gu)某(mou)和“李(li)檬”時不時通過微信聊一些共(gong)can) 男巳? 茫 芸kuai)熟絡起來。看起來“李(li)檬”似乎條(tiao)件不錯,她(ta)的朋友圈(quan)滿(man)是名車、名表和出國度假(jia)的照片,讓顧(gu)某(mou)逐漸相信,這是一位“白富美(mei)”。

  一天(tian),“李(li)檬”告(gao)訴顧(gu)某(mou)自(zi)己通過投(tou)資(zi)賺了(liao)不少錢。她(ta)說自(zi)己的舅舅在郵(you)幣卡交易zi)行墓?鰨 小澳諛幌 保 zhou)她(ta)“打新(xin)股”,穩賺不賠(pei),還讓顧(gu)某(mou)加(jia)了(liao)所謂(wei)的內幕人員(yuan)“吳(wu)助理”的微信。顧(gu)某(mou)便在“吳(wu)助理”的指(zhi)導(dao)下,向“李(li)檬”幫忙開的賬戶(hu)中匯入(ru)了(liao)42萬余元用mei)礎按蛐xin)股”,但(dan)並(bing)沒有成功。“吳(wu)助理”就推薦顧(gu)某(mou)購買二級市場的郵(you)幣卡。

  可是顧(gu)某(mou)不久便發現,自(zi)己購買的郵(you)幣卡行xing)椴bing)沒有像“李(li)檬”說的那麼好,反(fan)倒連連虧損。“吳(wu)助理”還一直要求他不斷往賬戶(hu)里(li)加(jia)錢,表示暫時的跌盤(pan)只是在“清理散戶(hu)”。

  直到2016年(nian)12月(yue)底,顧(gu)某(mou)賬戶(hu)里(li)只剩下28萬余元,而這部分錢也因(yin)為平台停止運(yun)作而無法取出,他這才意識到自(zi)己受騙(pian)了(liao)。

  “an)ge)韭菜”套路頻頻上演,一輪輪騙(pian)取客戶(hu)資(zi)金

  從陌生微信,到“知心閨蜜(mi)”,進(jin)而推薦投(tou)資(zi)……這般(ban)“套路”下中招(zhao)的,遠不止顧(gu)某(mou)一人。而手機另一端的“白富美(mei)”,竟是靠著(zhou)賣(mai)票業dao) na)提(ti)成的郵(you)幣卡業務員(yuan),他們都是總經理鐘某(mou)的下屬。

  2015年(nian)底,在北京工作的鐘某(mou)來到由(you)姜某(mou)、許(xu)某(mou)、張(zhang)某(mou)(均另案(an)fu) 設立的北京某(mou)投(tou)資(zi)公司(下稱“總公司”)擔(dan)任業務員(yuan)。其間,因(yin)業dao)ㄓyou)秀(xiu),鐘某(mou)“平步青雲”︰先(xian)是經推薦成為總公司業務經理,後被派往分公司擔(dan)任總經理,管理17個部門超過100名業務員(yuan)。

  在分公司,100多名郵(you)幣卡業務員(yuan)經過微信朋友圈(quan)包(bao)裝,成為一個個條(tiao)件優(you)渥、溫柔大方的“白富美(mei)”,“她(ta)們”吸引客戶(hu),不斷購買“一帆風(feng)順(shun)”“農業學大寨(zhai)”等26種郵(you)幣卡。隨後,各部門經理冒充“郵(you)幣卡分析師(shi)”或其助理,誘騙(pian)客戶(hu)在指(zhi)定時間和tu)jia)格進(jin)行投(tou)資(zi)。

  事(shi)實上,大盤(pan)的漲跌完全由(you)總公司一手掌握。總公司最初為便于控制價(jia)格,將郵(you)幣卡價(jia)格由(you)低(di)位炒至高位,並(bing)據此散布“內幕消息”誘騙(pian)客戶(hu)投(tou)資(zi)。

  客戶(hu)上鉤(gou)後,鐘某(mou)等人便開始“an)ge)韭菜”。操(cao)盤(pan)手大量拋zi)窞種杏you)幣卡份額,導(dao)致價(jia)格連續跌停,待(dai)價(jia)格跌落至低(di)位時,又重新(xin)低(di)tu)jia)購入(ru),如(ru)此循環反(fan)復(fu)“an) 椎di)吸”,一輪輪騙(pian)取客戶(hu)資(zi)金。

  在不到半(ban)年(nian)的時間里(li),鐘某(mou)等人先(xian)後誘騙(pian)全國各地的700余名被害(hai)人進(jin)行郵(you)幣卡投(tou)資(zi),涉案(an)金額共(gong)計(ji)1.4億余元。後多名被害(hai)人報案(an),2017年(nian)8月(yue)起,鐘某(mou)等109人先(xian)後被公安機關(guan)抓獲。

  50萬字(zi)審查報告(gao)指(zhi)控百余被告(gao)人獲刑

  據介紹,郵(you)幣卡交易開始jia)013年(nian)底,通過現貨交易平台,郵(you)票、錢幣、紀念章等實物(wu)收藏品(pin)就像股票一樣在網上進(jin)行發行和交易。郵(you)幣卡交易不需要經過國家證(zheng)券監管機構的審核,而由(you)各省金融辦負責審批,因(yin)此相關(guan)交易一直處于市場監管盲區,頻頻出現幕後操(cao)縱(zong)、暴漲暴跌等亂(luan)象,不少還涉及(ji)刑事(shi)犯罪。

  為辦好案(an)件,在該案(an)偵查階段,紹興市檢察院提(ti)前介入(ru)偵查,參與案(an)件會(hui)商,指(zhi)引偵查方向,同步引導(dao)取證(zheng)固證(zheng)。2018年(nian)9月(yue),該案(an)移送紹興市檢察院審查起訴後,承辦檢察官依法調(diao)取了(liao)該公司多達25G的後台交易zi)藎  fan)復(fu)核對校驗、層層篩選(xuan),剔除了(liao)其中購買非涉案(an)郵(you)幣卡、開通賬戶(hu)後未操(cao)作等交易者信息,最終確定本案(an)被害(hai)人名單,準確計(ji)算(suan)出每名被告(gao)人的詐騙(pian)數額。

  此外,檢察官還指(zhi)導(dao)公安機關(guan)通過技(ji)術手段固定相關(guan)證(zheng)據,保證(zheng)證(zheng)據的客觀真(zhen)實性,在法庭審理階段,被告(gao)人聘請的辯護人對證(zheng)據無異(yi)議。

  同時,承辦檢察官歷(li)時一個月(yue)完成了(liao)對全部109名被告(gao)人的訊問,本著(zhou)寬嚴相濟(ji)的刑事(shi)政策對yuan)桓gao)人分層處理,對其中3名犯罪情節較輕、主觀惡性小的被告(gao)人作相對不起訴處理。其間,還將案(an)件退回補gou)湔觳椋 鈧招(zhao)緯稍0萬字(zi)800頁的審查報告(gao),為庭審做好了(liao)充分準備。

  庭審中,檢察機關(guan)圍(wei)繞爭議焦點進(jin)行舉證(zheng)質證(zheng),圍(wei)繞案(an)件事(shi)實dao)跋喙guan)證(zheng)據進(jin)行辯論,充分發表了(liao)公訴意見,從法理、情理各方面(mian)闡(chan)述了(liao)各被告(gao)人的犯罪事(shi)實、社(she)會(hui)危害(hai)和應當承擔(dan)的刑事(shi)責任。

  檢察機關(guan)指(zhi)控,被告(gao)人鐘某(mou)等人以非法佔jia)形 康模 捎眯xu)構事(shi)實或隱瞞真(zhen)相的手段騙(pian)取他人財物(wu),依法應當以詐騙(pian)罪追究(jiu)其刑事(shi)責任。紹興市中級法院經審理後采納了(liao)檢察機關(guan)公訴意見,依法作出如(ru)上判決。

 

 

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